Riciclaggio di denaro in un giro di “Compro-oro”, dieci persone arrestate

MILANO -  Ordinanza di custodia cautelare in carcere per  dieci persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Ros dei carabinieri. Al centro delle indagini dei "Compro-oro" e 16 episodi di riciclaggio su un totale di 288 chili di oro e 97 di argento, per un controvalore stimato in circa 15 milioni di euro. Tutti episodi, come spiega una nota del procuratore Marcello Viola, avvenuti "in Lombardia, tra il settembre del 2019 e il settembre del 2020". Il reato contestato è il riciclaggio aggravato consistito nell'aver sostituito denaro con metalli preziosi, tutti di provenienza illecita, in particolare lingotti di oro e argento. L'inchiesta, partita nel 2019 a Firenze e trasferita per competenza a Milano, si è sviluppata dal monitoraggio, svolto in sinergia con la polizia federale di Lugano, di un cittadino greco in contatto con un imprenditore iraniano inseriti in un traffico internazionale di oro e contestuale riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita sull'asse Italia-Svizzera-Germania-Turchia.